第29回定時株主総会招集ご通知株主総会情報 | フィールズ株式会社

(1)

開催日時平成29年６月21日（水曜日）　午前10時

セルリアンタワー東急ホテル開催会場

B２F ボールルーム東京都渋谷区桜丘町26番１号

電話番号03-3476-3000（代表）

株主総会会場ご案内図

本年は開始時刻が変更となっております。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用しています。

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

※受付開始は、午前9時を予定しております。

玉川通り

宮益坂 東京メトロ銀座線

東京メトロ半蔵門線

六本木通り首都高速 3 号線

Bunkamura

QFRONT 渋谷マークシティ

渋谷駅南改札 109

109MEN'S 東急百貨店

渋谷警察署旧山手通り

新至宿

至恵比寿

原至宿

表至道参

表至道参京東

トメ副ロ心都線

ＲＪ手山

・線京埼

・線南湘宿新イラン

山青り通

明治通りターミナル西口バス

歩道橋

歩道橋歩道橋歩道橋

東口バスターミナル東口バスターミナルモヤイ像

モヤイ像道玄坂

京王井の頭線

渋谷駅 ^{ハチ公前広場}^{ハチ公前広場}

セルリアンタワー前

歩道橋（希望の橋） ^渋谷

ヒカリエ

東急東横線

西口 東急田園都市線

N

● JR山手線 ● JR埼京線 ● JR湘南新宿ライン ● 東急東横線

● 東急田園都市線 ● 京王井の頭線 ● 東京メトロ銀座線

● 東京メトロ半蔵門線 ● 東京メトロ副都心線渋谷駅（JR南改札）より交通のご案内徒歩5分_徒歩経路

セルリアンタワー 東急ホテル

株主総会に当日ご出席いただけない株主様 同封の議決権行使書のご返送またはインターネットにより 議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

インターネット 郵送

決議事項 日　　時

場　　所

定時株主総会

招集ご通知

第 ₂₉ 回

フィールズ株式会社　証券コード：2767

平成29年６月21日（水曜日）　午前10時（受付開始午前９時）

※本年は開始時刻が変更となっております。

第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役11名選任の件

東京都渋谷区桜丘町26番１号

セルリアンタワー東急ホテルＢ２Ｆ　ボールルーム

末尾の『株主総会会場ご案内図』をご参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。

(2)

　株主の皆様には、平素より格別のご支援ご高配を賜り、厚く御礼申し上げますとともに、当社業績につきまして、多くのご心配をお掛けしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。私たちはこうした局面に対し、事業環境の変化という外的要因は確かにあるものの、厳しい環境であるからこそ、それをチャンスに変える強さを私たちのなかに育むべく、経営陣が心をひとつにし、そして全社が一丸となって私たちの目指すビジョンの実現に向け、より一層の精進を重ねてまいる所存です。

Message From the Chairman & CEO^{｜会長メッセージ}

代表取締役会長（CEO）

私たちフィールズは、この世界に暮らすすべての人々に最高の余暇を

創造し続ける企業であることを目指します。

1

(3)

当社のビジョン

　現代社会では、技術革新による労働の軽減化や医療技術の進歩による人々の長寿命化、またテクノロジーの進化によるエンタテインメントの多様化などを背景に、国内をはじめ世界中の多くの国や地域で、余暇の過ごし方に対するニーズが高まり続けています。

　当社は人々の余暇に対し、最高のエンタテインメントを提供することで、人々の心の豊かさに寄与してまいりたいと考えています。そのために重要な要素となるのがキャラクターやストーリーなど、いわゆるIP（知的財産）です。人々の心に染み入るキャラクターやストーリーは、世代やエリアを越え、いつの時代もあらゆる場所で多くの人々の心のなかに生き続けます。当社はそのようなIPを創出し、コミックや映像、ゲーム、玩具、遊技機など、あらゆるメディアを通じて人々に届けることに挑戦しています。子どもから大人まで、そしてあらゆる国と地域の人々の心に届くエンタテインメントの創出によって、世界中が喜びや感

動にあふれることを心より願っています。

IPに託す思い

　当社グループの円谷プロダクションが、およそ50年前に生み出した「ウルトラマン」は世代やエリアを越えて人々の心のなかに生き続けています。

　東日本大震災や熊本地震の発生直後、当社グループは救援物資のほかに、子どもたちの笑顔のためにと、「ウルト

ラマン」とともに被災地を訪問しました。そこでは、非常に厳しい環境のなかでも力いっぱい「ウルトラマン」を応援し、自らもヒーローとなって「僕がお父さんとお母さんを守る」と私たちに力強く話してくれる子どもたちの姿がありました。子どもたちの笑顔のためにと訪問した私たちが、逆に子どもたちからIPの持つ力や可能性、そして当社の使命や責任をあらためて教わった気がしました。私たちはこうした経験や子どもたちの声援をしっかりと胸に刻み、今後も様々な国や地域に暮らす一人ひとりの心に届くキャラクターやストーリーを育ててまいります。

企業理念の実現に向けた挑戦

　当社は設立から約30年を迎える歴史のなかで、過去に学び、未来を予見し、様々な挑戦を続けてまいりました。これまでに幾多の失敗も経験しながら、その都度そこから得た学びを糧として前進してまいりました。今般、次の30 年をさらなる飛躍の歴史とするために、当社は挑戦を続けてまいります。

　これまで当社の企業理念にご賛同いただき、多大なるお力添えを賜りました株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆様に深く感謝申し上げます。皆様のご期待にお応えできますよう、より一層の精進を重ねてまいりますので、引き続き倍旧のご指導とご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2

(4)

Message From the President & COO^{｜社長メッセージ}

代表取締役社長（COO）　株主の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと

お慶び申し上げます。当社の第29回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。また、平成28年度（当期）の当社業績につきましては、皆様に大変多くのご心配をおかけする結果となり、深くお詫び申し上げます。

　当社事業を取り巻く市場環境は、昨今急激な変化が起きています。とりわけ当社の創業来の事業領域であるパチンコ・パチスロ分野におきましては、相次ぐ規制等の実施により、次期以降も厳しい市場環境が予測されます。当社はこうした状況にも鑑み、IP（知的財産）を中核としたビジネスをいち早く軌道に乗せ、加速していくために当社のやるべきこと、その優先順位、管理のあり方、そして経営のあり方を見直した今後3カ年の経営計画を「平成29年度

－平成31年度中期経営計画」として策定しました。当社はこの中期経営計画に基づき、喫緊の課題に対処しつつ、将来に向けた盤石な経営基盤を構築するべく取り組みを推進してまいります。

　エンタテインメントの世界は、時代とともに様々な変化が起こります。近年も新技術により新たなデバイスや新たな表現手法などが誕生しています。当社はこれまでも、またこれからもこうした変化や進化を予見しつつ、未来のエンタテインメントの創造に取り組み、世の中に最高の余暇を提供できるよう努めてまいります。そのために、企画・プロデュース力をコアとした事業バリューチェーンの再構築に注力し、これをベースにIPと事業プラットフォーム双方

の視点から事業展開を推進することでレバレッジの効いた当社独自の事業モデルを構築していきます。また、国内のみならずグローバル市場を見据えた事業の展開によっても、さらなる収益の拡大を目指してまいります。　当社は、世界からも注目される日本のコンテンツ産業の発展に寄与し、IPのクロスメディア展開を通じて世界中の人々に感動や興奮をお届けできるよう、グループ企業をはじめ多くのパートナーと手を取り合い、事業にまい進してまいります。株主の皆様におかれましては、一層のご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

招集ご通知

N

otice of the Annual General Meeting of Shareholders

3

(5)

株主各位

平成29年５月29日

第29回定時株主総会招集ご通知

1. 日時平成29年６月21日（水曜日）午前10時（受付開始午前９時）

※本年は開始時刻が変更となっております。

2. 場所東京都渋谷区桜丘町26番１号　セルリアンタワー東急ホテル　Ｂ２Ｆ　ボールルーム

（末尾の『株主総会会場ご案内図』をご参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。）

3. 目的事項

報告事項 1. 第29期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第29期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類報告の件決議事項第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役11名選任の件 4. 招集にあたっての決定事項

５ページから６ページに記載の『議決権行使についてのご案内』をご参照ください。

● 本株主総会に係る参考書類および提供書面に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

● 本株主総会招集ご通知および株主総会参考書類の英語訳は、当社ウェブサイトに掲載しております。当社ウェブサイト：http：//www.ields.biz/ir/

インターネットによる開示について

本株主総会に係る提供書面のうち以下の事項については、法令および当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載することにより提供させていただきます。

■ 連結計算書類・・・連結注記表

■ 計算書類・・・・・個別注記表

したがいまして、本株主総会招集ご通知の提供書面は、監査役および会計監査人が監査した対象の一部であります。

東京都渋谷区南平台町16番17号

フィールズ株式会社

代表取締役社長　

_繁松徹也

N

監査報告書

P.53

トピックス

P.57

株主総会参考書類第３号議案第２号議案第１号議案

P.7

事業報告

P.18

連結計算書類等

P.46

招集ご通知

P.4

4

(6)

●

インターネットによる議決権行使

^●

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話等から、当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

議決権行使ウェブサイト

http://www.web54.net

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

バーコード読取機能付のスマートフォンまたは携帯電話等を利用して左の「QRコード」を読み取り、議決権行使ウェブサイトにアクセスすることも可能です。

行使期限

以降は画面の案内に従ってご入力ください。

平成29年6月20日（火曜日）

午後6時行使分まで

「次へすすむ」をクリックしてください。

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする

╲クリック／

同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力いただき、「ログイン」をクリックしてください。

②ログインする

╲クリック／

議決権行使コードを入力

議決権行使 ^{についてのご案内}

7ページ以降の株主総会参考書類をご検討いただき、

以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

N

招集ご通知

N

5

(7)

ご不明な点については、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

インターネットによる議決権行使について

0120-652-031

（午前9時から午後9時まで）その他のご照会

0120-782-031

（平日午前9時から午後5時まで）機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただけます。

●

_{株主総会への出席}

●

株主総会開催日時

平成29年6月21日（水曜日）

午前10時（受付開始午前9時）平成29年6月20日（火曜日）

午後6時到着分まで

行使期限

●

書面による議決権行使

^●

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。

※ 代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主の方１名に委任する場合に限られます。

　なお、この場合、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。

※ 各議案に対し賛否の表示がない場合は、賛成のご表示があったものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使書

（1）書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

重複して行使された議決権の取り扱いについて

N

監査報告書

P.53

トピックス

P.57

株主総会参考書類第３号議案第２号議案第１号議案

P.7

事業報告

P.18

P.46

招集ご通知

P.4

6

(8)

R

eference Materials for the Annual General Meeting of Shareholders

株主総会参考書類

Reference Materials for the Annual General Meeting of Shareholders

第１号議案剰余金の処分の件８

第２号議案定款一部変更の件９

第３号議案取締役11名選任の件 10

株主総会参考書

類

第１号議案

R

第１号議案

7

(9)

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、企業価値の向上を経営の重要課題と位置づけ、利益に応じた適正な配当を行うことを基本方針としております。　内部留保については、財務体質と経営基盤の強化および継続的な事業拡大と競争力の確保に向けた投資に有効活用していく方針であります。

　なお、当期につきましては通期業績が赤字となっていますが、上述の基本方針ならびに中期経営計画を考慮し、継続して配当を実施してまいりたいと考えております。

　これらによりまして、当事業年度における期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項配当財産の種類

1

　金　銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき25円

　（ご参考）これにより中間配当（１株につき25円）を合わせまして、年間配当金は、１株につき50円となります。

　総額829,592,500円

2

剰余金の配当が効力を生じる日

　平成29年６月22日

3

（ご参考）

１株当たり配当金（円）・配当性向（％）の推移

第26期第27期第28期

50 記念配当 25

25

60 10

25 25

50

25 25

50

25 25 1,398.1

66.0 66.0

30.9 30.9

当事業年度第29期

■中間　■ 期末　

●_配当性向

R

招集ご通知

P.4

監査報告書

P.53

トピックス

P.57

事業報告

P.18

P.46

株主総会参考書類

P.7

第３号議案第２号議案第１号議案第１号議案

8

(10)

第２号議案　定款一部変更の件

（1）変更の理由

　① 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第20条（任期）について変更を行うものであります。

　② 機動的な配当政策および資本政策を図ることを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会においても決議ができるよう変更案第37条（剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関）の新設をするほか、所要の変更を行うものであります。

（2）変更の内容

　　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。)

現行定款変　更　案

（自己の株式の取得）

第９条　当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

（削　除）

第10条〜第19条　（条文省略）第９条〜第18条　（現行どおり）

（任期）

第20条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。　　２．増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在

任取締役の任期の満了する時までとする。

（任期）

第19条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

（削　除）

第21条〜第37条　（条文省略）第20条〜第36条　（現行どおり）

（新　設）（剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関）

第37条　当会社は、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第 459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。

（剰余金の配当の基準日）

第38条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。

（新　設）

（剰余金の配当の基準日）

第38条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。　　２．当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30日とする。　　３．前２項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことがで

きる。

（中間配当）

第39条　当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる。

（削　除）

第40条　（条文省略）第39条　（現行どおり）

株主総会参考書

類

第１号議案

R

第２号議案

9

(11)

第３号議案　取締役11名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役全員（13名）が任期満了となります。つきましては、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号氏名当社における地位および担当

（平成29年４月３日現在）取締役会出席状況(出席率)

1

^再任

_山

^やま

_本

^もと

_英

^ひで

_俊

^とし ^{代表取締役会長} 14回／16回（87.5％）

2

^再任

_繁

^しげ

_松

^まつ

_徹

^てつ

_也

^や ^{代表取締役社長} 16回／16回（100％）

3

^再任

_秋

^あき

_山

^やま

_清

^きよ

_晴

^はる ^{取締役副社長} 16回／16回（100％）

4

^再任

_吉

^よし

_田

^だ

_永

^えい ^{専務取締役}_{PS事業統括本部長} 13回／13回（100％）

5

^再任

_栗

^くり

_原

^はら

_正

^まさ^かず

_和

^{常務取締役} 16回／16回（100％）

6

^再任

_藤

^ふじ

_井

^い

_晶

^あきら ^{常務取締役} 16回／16回（100％）

7

^再任

_小

^お

_澤

^ざわ

_謙

^けん

_一

^いち ^{常務取締役} 16回／16回（100％）

8

^再任

_山

^やま

_中

^なか

_裕

^ひろ

_之

^ゆき ^取締役_{計画管理本部長} 16回／16回（100％）

9

^再任

_藤

^ふじ

_島

^しま

_輝

^てる

_男

^お ^取締役 16回／16回（100％）

10

^再任

_鎌

^かま

_形

^がた

_英

^えい

_一

^いち ^取締役クロスメディア事業統括本部長 16回／16回（100％）

11

^再任

_糸

^いと

_井

^い

_重

^しげ

_里

^さと _独立役員^社外 ^{社外取締役} 12回／16回（75.0％）

（注）吉田永氏は、平成28年６月22日に取締役として選任され、就任いたしました。

R

招集ご通知

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監査報告書

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トピックス

P.57

事業報告

P.18

P.46

P.7

第３号議案第２号議案第１号議案第３号議案第２号議案

10

(12)

山

やま

本

もと

　英

^ひで

俊

^とし

生年月日昭和30年10月29日生

所有する当社の株式数

8,875,000株

再任

1

昭和63年６月当社設立代表取締役社長

平成19年６月当社代表取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社デジタル・フロンティア取締役会長株式会社BOOOM取締役会長

株式会社円谷プロダクション取締役会長株式会社ヒーローズ取締役

株式会社ほぼ日取締役

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

取締役候補者とした理由

　山本英俊氏は、当社の創業者であり創業以来、強いリーダーシップで当社グループの経営を指揮し、事業を牽引しております。当社事業および関連業界における高い専門性と見識を有しており、当社グループの重要事項の決定および業務執行に対する監督を通じて企業価値向上に資する重要な役割を果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

繁

しげ

松

まつ

　徹

^てつ

也

^や

生年月日昭和43年１月６日生

90,000株

再任

2

平成２年４月株式会社富士銀行入行

平成９年８月富士証券株式会社出向平成19年１月当社入社執行役員社長室

平成19年４月当社執行役員グループ戦略本部長平成19年６月当社専務取締役グループ戦略本部長

平成24年４月当社専務取締役インタラクティブメディア事業本部長兼コンシューマプロダクツ事業本部長

平成26年４月当社専務取締役平成27年５月当社取締役副社長

平成28年４月当社代表取締役社長（現任）

株式会社円谷プロダクション取締役

　繁松徹也氏は、クロスメディア事業を中心とし、当社グループの事業における豊富な経験と、高い見識を有しており、当社グループの重要事項の決定および他の取締役の業務執行の監督を通じて、当社グループの事業戦略を指揮し、牽引していく重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

株主総会参考書

類

第１号議案

R

第３号議案

11

(13)

秋

あき

山

やま

　清

^きよ

晴

^はる

生年月日昭和27年３月29日生

50,700株

再任

3

平成元年７月当社入社

平成８年３月当社営業本部中国支社長平成12年10月当社営業本部副本部長

平成13年７月当社執行役員営業本部西日本統括部長平成17年６月当社常務取締役

平成17年７月当社常務取締役営業本部管掌

平成19年４月当社常務取締役事業統括本部副本部長兼開発本部長平成20年４月当社専務取締役営業本部、商品本部管掌

平成24年４月当社専務取締役PS事業統括本部長平成25年４月当社取締役副社長PS事業統括本部長平成26年４月当社取締役副社長（現任）

　秋山清晴氏は、PS事業全般における豊富な経験に基づく高い専門性と実績を有しており、当社グループのPS事業の監督機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

吉

よし

田

^だ

　永

^えい

　

生年月日昭和37年５月５日生

－株

再任

4

昭和62年４月日拓エンタープライズ株式会社入社

平成12年11月同社常務執行役員

平成17年５月ジー・アンド・イー株式会社常務取締役平成19年６月同社代表取締役社長

平成22年３月株式会社総合メディア設立代表取締役社長平成28年４月当社入社執行役員PS事業統括本部長平成28年６月当社専務取締役PS事業統括本部長（現任）

（重要な兼職の状況）株式会社総合メディア取締役

　吉田永氏は、PS業界おける幅広い経験と高い専門性を有しており、PS事業の責任者として、PS事業全般の管理および監督双方の役割と責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

R

招集ご通知

P.4

監査報告書

P.53

トピックス

P.57

事業報告

P.18

P.46

P.7

第３号議案第２号議案第１号議案第３号議案

12

(14)

栗

くり

原

はら

　正

^まさ

和

^かず

生年月日昭和35年１月12日生

－株

再任

5

昭和58年４月株式会社システムコミュニケーションズ入社

昭和62年10月株式会社電通入社

平成19年５月当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長平成20年４月当社執行役員商品本部長

平成20年６月当社取締役商品本部長平成22年４月当社常務取締役開発本部長平成23年４月当社常務取締役コンテンツ本部長平成26年４月当社常務取締役（現任）

　栗原正和氏は、コンテンツビジネスおよびIP事業戦略に関する見識を有しており、当社の主軸となるIPビジネス展開における監督機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

藤

ふじ

井

^い

　晶

^あきら

　

生年月日昭和35年４月19日生

－株

再任

6

昭和58年４月中央宣興株式会社入社

平成３年３月株式会社セム入社平成８年４月株式会社旭通信社入社

平成12年１月同社プロモーション本部副部長

平成15年７月当社入社販売本部販売企画統括部販売推進部長平成15年11月当社執行役員販売本部販売企画統括部販売推進部長平成17年７月当社執行役員営業本部長

平成20年６月当社取締役営業本部長

平成24年４月当社取締役PS事業統括本部副本部長平成26年４月当社常務取締役（現任）

　藤井晶氏は、マーケティング業界における豊富な経験と見識を有しており、また、当社のPS事業で培ってきた経験から監督機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

株主総会参考書

類

第１号議案

R

第３号議案

R

13

(15)

小

^お

澤

^ざわ

　謙

^けん

一

^いち

－株

再任

7

平成２年４月株式会社埼玉銀行入行

平成17年５月みずほ証券株式会社入社平成18年９月楽天株式会社入社平成20年10月同社経理部長

平成22年１月当社入社計画管理本部副本部長平成22年４月当社執行役員計画管理本部副本部長平成26年４月当社執行役員

平成26年６月当社常務取締役（現任）

フィールズジュニア株式会社取締役株式会社BOOOM取締役

株式会社エスピーオー取締役

ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社監査役株式会社クロスアルファ監査役

株式会社スパイキー監査役

トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役株式会社フューチャースコープ監査役

株式会社デジタル・フロンティア監査役株式会社円谷プロダクション監査役株式会社ミズホ監査役

株式会社ヒーローズ監査役株式会社七匠監査役

　小澤謙一氏は、経理分野における豊富な経験や管理会計分野における高い専門性を有しており、当社グループの監視機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

R

招集ご通知

P.4

監査報告書

P.53

トピックス

P.57

事業報告

P.18

P.46

P.7

14

(16)

山

やま

中

なか

　裕

^ひろ

之

^ゆき

30,000株

再任

8

平成元年５月当社入社

平成12年４月当社取締役管理本部長

平成18年６月当社取締役計画管理本部長（現任）

ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社取締役略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

　山中裕之氏は、経理・財務における豊富な経験と見識を有しており、経理・財務部門の責任者として管理および監督双方の役割と責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

藤

ふじ

島

しま

　輝

^てる

男

^お

生年月日昭和35年７月21日生

40,000株

再任

9

昭和63年６月当社入社

平成15年６月当社執行役員販売本部販売企画統括部長平成21年４月当社執行役員開発本部長

平成24年４月当社執行役員PS事業統括本部副本部長平成26年４月当社執行役員PS事業統括本部長平成26年６月当社取締役PS事業統括本部長

平成28年４月当社取締役PS事業統括本部商品管理部長平成29年４月当社取締役（現任）

　藤島輝男氏は、PS事業における豊富な経験と商品開発分野における高い専門性を有しており、商品開発や市場分析・開拓等の分野における監督機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

株主総会参考書

類

第１号議案

R

第３号議案

15

(17)

鎌

かま

形

がた

　英

^えい

一

^いち

生年月日昭和41年８月30日生

－株

再任

10

昭和62年４月ソニー株式会社入社

平成11年９月株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向平成15年４月株式会社アニプレックス入社

平成19年10月ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役社長(現任）

平成22年７月当社入社執行役員事業本部エグゼクティブプロデューサ平成24年４月当社執行役員アニメーションプロデュース本部副本部長平成26年４月当社執行役員イメージングプロデュース本部長平成27年６月当社取締役イメージングプロデュース本部長平成27年10月当社取締役クロスメディア事業統括本部長（現任）

ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役社長略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

　鎌形英一氏は、映画、テレビおよびアニメーション業界における豊富な経験と見識、実績を有しており、当社のクロスメディア事業における責任者としての役割と責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上の実現のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

R

招集ご通知

P.4

監査報告書

P.53

トピックス

P.57

事業報告

P.18

P.46

P.7

16

(18)

R

（注）１.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２.取締役候補者糸井重里氏に関する事項は、以下のとおりであります。

（1）同氏は、社外取締役の候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

（2）同氏は、現在当社の社外取締役であり、当社との間で会社法第427条第１項および当社定款に基づく責任限定契約を締結しております。つきましては、同氏の再任をご承認いただいた場合には、社外取締役に期待される役割を十分発揮できるよう、当該契約を継続する予定であります。なお、責任限定契約の内容の概要につきましては39 頁に記載のとおりであります。

糸

いと

井

^い

　重

^しげ

里

^さと

80,000株

再任社外独立役員

11

昭和54年12月有限会社東京糸井重里事務所（現株式会社ほぼ日）設立代表取締役（現任）

平成13年６月当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）株式会社ほぼ日代表取締役

社外取締役候補者とした理由

　糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想から当社のクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。取締役会としましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただける人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって16年となります。

【活動状況】　取締役会出席　12回／16回　（75.0％）

株主総会参考書

類

第１号議案

R

第３号議案

17

(19)

事業報告

usiness Re ort

書

当社グルーのにる事項 19

（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

株式にる事項 34

会社役員にる事項 36

会の 40

会社のおよび 41

P.4

P.53

P.57 P.7

P.46 招集ご通知連結計算書類等株主総会参考書類監査報告書トピックス

P.18

事業報告

usiness e ort

第１号議案第２号議案第３号議案

18

宝印刷株式会社 2017年05月18日15時45分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.50(64) 20161024_02）

(20)

usiness e ort

事業報告

19

1

当社グループの現況に関する事項

（1）損益および財産の状況の推移

当社グループの損益および財産の状況の推移

期別項目

（平成26年３月期）第26期（平成27年３月期）^第27期（平成28年３月期）^第28期

（当連結会計年度）第29期

（平成29年３月期）

売上高 ^{（百万円）} 114,904 99,554 94,476 76,668

営業利益または営業損失（△）（百万円） 9,791 4,760 1,411 △5,374

経常利益または経常損失（△） ^{（百万円）} 9,765 5,491 1,380 △9,068 親会社株主に帰属する当期純利益

または親会社株主に帰属する当期

純損失（△） ^{（百万円）} ^5,370 ^3,018 ¹¹⁸ ^△12,483

１株当たり当期純利益または

当期純損失（△） ^161円83銭 ^90円97銭 ^3円58銭 ^{△376円19銭}

総資産（百万円） 104,869 110,316 92,478 80,397

純資産 ^{（百万円）} 58,753 60,246 58,291 43,227

１株当たり純資産 1,756円27銭 1,792円83銭 1,726円88銭 1,272円48銭

ROE ^（%） 9.5 5.1 0.2 △25.1

ROA （%） 9.2 5.1 1.4 △10.5

自己資本比率 ^（%） 55.6 53.9 62.0 52.5

フリー・キャッシュ・フロー（百万円） 8,303 △15,384 11,162 △11,246

(21)

P.4

P.53

P.57 P.7

P.46 招集ご通知第１号議案第２号議案第３号議案連結計算書類等株主総会参考書類監査報告書トピックス

P.18

事業報告

20

2 期 27期 2 期 29期

当会 ^{2 期} ^27期 ^{2 期} 当会^29期 ^{2 期} ^27期 ^{2 期} 当会^29期

12 9

11 9

99 55 9 7

5 9 791

1 11 7

12 9

9

9 7 5

1 5 91

12 9

12

2

15

11 11

2 期 27期 2 期 29期当会 5 7

1 1 1 1 1

9 97 9 97 ⁵⁵

12 9 2 1

5

2 期 27期 2 期 29期当会

1 9

92 7 11 1

2 期 27期 2 期 29期当会

2

5 75 ² 5 291 1 75 27

1 75 27 ^{1 792}^{1 792} 1 721 72 2 1

2 期 27期 2 期 29期当会

1

2 9 5

1 9 2 5 1^{5 1}

5

2 期 27期 2 期 29期

当会 ^{2 期} ^27期 ^{2 期} 当会^29期

2

55 5 9 ² 5 5

12

1

11 1 2

15 5

5

会社株主にするまたは

会社株主にする

● 株たりまたは

（）（）

総資

上またはまたは

資 ● 株たり資

（）

（）（）

（）

● ● A

（）

● 資

（）

ーッロー

（）（）（）

（ご参考）連結財務ハイライト

(22)

usiness e ort

事業報告

21 （2）事業の経過およびその成果

　　当社グループは、「すべての人に最高の余暇を」という企業理念を掲げています。この実現に向けて、人々の心を豊かにする商品やサービスの企画、開発、提供に努め、持続的成長を目指しています。

　中長期的な成長戦略としては、エンタテインメントの根幹となるキャラクターやストーリーなどのIP（知的財産）をコミック、映像、ゲーム、さらにはパチンコ・パチスロに至るクロスメディアで展開する循環型ビジネスを推進しています。　当期においては、IP価値向上と収益力向上を目指して、メジャー化およびシリーズ化が見込める IP群に投資を集中させ、国内外の事業パートナーと協力し、国内のみならずグローバルでのIPの展開に注力しました。

　当期の業績は以下のとおりです。

　売上高は、前年同期比18.8％減の76,668百万円となりました。

　当社グループの主力分野であるパチンコ・パチスロ分野では、平成26年に実施されたパチスロ機の型式試験方法の変更に端を発した相次ぐ規制などにより、遊技機販売市場の縮小傾向が続いています。

　当期の遊技機販売市場におきまして、上半期は、規制などの影響に加え、平成28年5月の伊勢志摩サミットにともなう入替自粛の影響などもあり、パチンコ・パチスロとも販売台数は前年上半期を下回り推移しました。下半期は、パチンコでは、平成28年12月に「検定機と性能の異なる可能性のある遊技機」の撤去期限を迎え、10－12 月期に入替需要が活発化し、1－3月期にその反動減があったものの、市場の販売台数は前年下半期と同水準で推移しました。パチスロでは、実績のあるシリーズ機に一定の需要があるものの、未だ

顧客ニーズに合致した商品の提供に至っていないと見られ、市場の販売台数は前年下半期を下回り推移しました。これらにより、当期の遊技機販売市場の総販売台数は前年同期比約15％減の248万台程度（※当社調べ）となりました。

　このような環境下、当社グループでは、パチンコ・パチスロ15機種を販売しました。そのなかで、需要増が見込まれる年末年始商戦には大型タイトルなどを集中させました。これにより、12月に販売した大型タイトル2機種については堅調な販売となり、また、1月に販売した1機種については遊技機の創り込みはもとより、映像化をはじめとするクロスメディア展開も相まって、導入直後より追加受注となりました。なお、当社グループの強みであるマーケティング力などもあり、1機種あたりの販売台数は、引き続き市場平均を上回り推移しました。

　しかしながら、1－3月期に販売したパチスロの一部タイトルについては、需要低下の影響により受注が伸び悩みました。また、当期に販売を予定していた6機種については、平成29年1月20日付

「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、来期以降に販売を延期しました。これらの結果、当期の遊技機販売は、パチンコ15.5万台

（前年同期比0.6万台減）、パチスロ8.7万台（同 3.8万台減）、計24.3万台（同4.5万台減）に留まり、前期に比べて売上高が減少しました。　

　営業損益は、5,374百万円の損失（前年同期は営業利益1,411百万円）となりました。

　パチンコ・パチスロ分野におきましては、上述のとおり遊技機販売台数の減少にともない、利益が大幅に減少しました。また、遊技機開発を担う子会社におきましても、遊技機販売市場の需要低下および販売延期の影響により、収益が前年同期

第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社

株主総会会場ご案内図

N

定時株主総会

招集ご通知

第 29 回

私たちフィールズは、この世界に暮らすすべての人々に最高の余暇を

創造し続ける企業であることを目指します。

1

2

招 集 ご 通 知

N

3

株 主 各 位

第29回定時株主総会招集ご通知

フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社

繁松徹也

N

4

インターネットによる議決権行使

http://www.web54.net

平成29年6月20日（火曜日）

午後6時行使分まで

議決権行使 についてのご案内

N

招 集 ご 通 知

N

5

0120-652-031

0120-782-031

株主総会への出席

平成29年6月21日（水曜日）

午前10時 （受付開始 午前9時） 平成29年6月20日（火曜日）

午後6時到着分まで

書面による議決権行使

N

6

R

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件 ８

第２号議案 定款一部変更の件 ９

第３号議案 取締役11名選任の件 10

株 主 総 会 参 考 書

類

R

7

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

1

2

3

R

8

第２号議案 定款一部変更の件

株 主 総 会 参 考 書

類

R

R

9

第３号議案 取締役11名選任の件

1

山

本

英

俊

2

繁

松

徹

也

3

秋

山

清

晴

4

吉

田

永

5

第29回定時株主総会招集ご通知株主総会情報 | フィールズ株式会社

第 ₂₉ 回

招集ご通知

株主各位

フィールズ株式会社

_繁松徹也

議決権行使 ^{についてのご案内}

招集ご通知

_{株主総会への出席}

午前10時（受付開始午前9時）平成29年6月20日（火曜日）

第１号議案剰余金の処分の件８

第２号議案定款一部変更の件９

第３号議案取締役11名選任の件 10

株主総会参考書

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　定款一部変更の件

株主総会参考書

第３号議案　取締役11名選任の件

_山

_本

_英

_俊

_繁

_松

_徹

_也

_秋

_山

_清

_晴

_吉

_田

_永

_栗

_原

_正

_和

_藤

_井

_晶

_小

_澤

_謙

_一

_山

_中

_裕

_之

_藤

_島

_輝

_男

_鎌

_形

_英

_一

_糸

_井

_重

_里

　英

　徹

株主総会参考書

　清

　永

　正

　晶